ईडी ने पंजाब परिसर में छापेमारी के दौरान 8 करोड़ नकद जब्त, खनन कारोबार में सीएम चन्नी के रिश्तेदार
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कानून प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार से जुड़े परिसरों से 8 करोड़ रुपये सहित लगभग 10 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, अवैध खनन कार्यों में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच के तहत की गई छापेमारी के दौरान रेत। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि यह चुनाव से जुड़ा एक सीमावर्ती राज्य है।
मंगलवार को राज्य भर में एक दर्जन स्थानों पर शुरू की गई छापेमारी आज सुबह समाप्त हो गई, और एजेंसी ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए।
सूत्रों ने बताया कि अभियान में करीब 10 करोड़ नकद जब्त किए गए, जिसमें चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हानी से जुड़े परिसरों से करीब आठ करोड़ रुपये भी शामिल हैं। उनके मुताबिक संदीप कुमार नाम के शख्स से जुड़े परिसरों से करीब 2 करोड़ रुपये भी बरामद किए गए.
सूत्रों के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी जल्द ही सर्च में नामजद लोगों को नई और विस्तृत पूछताछ के लिए बुलाएगी। उनके मुताबिक, छापेमारी में शामिल लोगों से शुरुआती पूछताछ पिछले 24 घंटों में की गई।
कुल मिलाकर, संघीय एजेंसी के प्रतिनिधियों ने राज्य में एक दर्जन स्थानों को नियंत्रित किया, जिनमें चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना और पठानकोट शामिल हैं। छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई थी।
छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चन्नी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि राज्य के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की तलाशी ली जा रही थी और पंजाब में ईडी उन पर, उनके मंत्रियों और पार्टी के सदस्यों पर ”उसी तरह” दबाव बना रहा है। कांग्रेस पार्टी… उन्होंने कहा, “हम दबाव से निपटने के लिए तैयार हैं…” उन्होंने कहा कि उनका मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
सूत्रों ने कहा कि हानी के कुदरतदीप सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति से संबंधों की जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है और बाद में उनकी कार्रवाई के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हनी और सिंह फर्म में भागीदार हैं। विपक्षी दलों ने पहले चन्नी को हानी के सौदों से जोड़ा था, जिसका पूर्व में खंडन किया गया था।
ईडी ने पिछले साल नवंबर में जेडपीएमएलए के ढांचे के भीतर इस मामले में आपराधिक जांच शुरू की थी। मुकदमा 2018 की प्राथमिकी के बाद नवांशहर पुलिस (शाहिद भगत सिंह नगर जिला) और कुछ अन्य समान पुलिस शिकायतों पर ध्यान देने के बाद कुछ कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ राज्य में अवैध रेत खनन में शामिल होने के बाद शुरू किया गया था।
इन पुलिस एफआईआर में कई ट्रक ड्राइवरों और अन्य रेत खनन और परिवहन संचालकों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि प्राथमिकी पुलिस अधिकारी सिर्फ एक जांच की शुरुआत है और एक बार जब ईडी ने पीएमएलए के तहत मामले को अपने हाथ में ले लिया, तो उन्हें कथित अवैध गतिविधि से जुड़े सभी लोगों की भूमिका को सत्यापित करने के लिए अपनी जांच का विस्तार करने का अधिकार होगा, जिसमें वे भी शामिल हैं जो बालू खनन माफिया को ”संरक्षण” दे।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पाया कि खनन अज्ञात क्षेत्रों में हो रहा था और “रेत माफिया” व्यक्तिगत और बेनामी संपत्ति बनाने के लिए अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग और लॉन्ड्रिंग कर रहा था। पंजाब की 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होनी है.
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