ईडी ने एचसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम की प्रारंभिक जमानत के दावे का विरोध किया

कानून प्रवर्तन विभाग ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कांग्रेसी कार्ति पी. चिदंबरम के कथित चीनी वीजा धोखाधड़ी मामले में जमानत के अनुरोध के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई वास्तविक चिंता नहीं है। ईडी ने कहा कि घोषणा समय से पहले की गई थी क्योंकि मामले की जांच अभी शुरू नहीं हुई थी और यहां तक ​​कि कार्टी को भी अभी तक नहीं बुलाया गया था।

करीब तीन घंटे तक मामले की सुनवाई करने वाली जज पूनम ए बंबा ने कार्टी के अनुरोध पर फैसला सुरक्षित रख लिया. कार्थी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यहां कोई अपराध नहीं है और उनके बचने का कोई खतरा नहीं है और वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि घटना 2011 की है, और सीबीआई और ईडी ने क्रमशः 15 मई, 2022 और 25 मई, 2022 को प्राथमिकी और प्रवर्तन सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने ईडी से बात करते हुए तर्क दिया कि मामला अपने शुरुआती चरण में था और एजेंसी ने अभी ईसीआईआर दर्ज किया था और गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था।

निचली अदालत द्वारा 3 जून को उनके जमानत अनुरोध को खारिज करने के बाद कार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। निचली अदालत ने कार्टी और दो अन्य को यह कहते हुए सहायता देने से इनकार कर दिया कि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है।

ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार के दौरान प्रतिवादियों को दी गई गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम बचाव को भी रद्द कर दिया। अन्वेषक द्वारा बुलाए जाने पर उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया था।

ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़े एक कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जब उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। “कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, जांच का प्रारंभिक चरण, साथ ही साथ आरोपी कार्ति पी. चिदंबरम और एस. भास्कररमन का पिछला आपराधिक इतिहास, आवेदकों की जमानत पर जल्दी रिहाई या किसी अन्य अस्थायी उपाय को उचित नहीं ठहराता है। . इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए सुरक्षा, क्योंकि यह प्रक्रिया और जांच के पाठ्यक्रम को गंभीरता से जटिल करेगा, ”पहली बार की अदालत ने कहा।

उन्होंने यह भी नोट किया कि कथित आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल-मैक्सिस धोखाधड़ी के संबंध में उनके पास सीबीआई द्वारा दो और ईडी द्वारा दो अन्य मामले लंबित थे, और कार्ति और भास्कररमन को इनमें से एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में संतुष्ट थे। . साधारण जमानत, हालांकि अन्य मामलों में उन्हें जल्दी जमानत दे दी गई थी। वकील ई.डी. तर्क दिया कि पिछले मामलों में भी, अवैध पुरस्कार या रिश्वत के संबंध में मौजूदा सिद्धांतों और नियमों के विपरीत कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए परमिट जारी करने में इसी तरह की कार्रवाई लागू की गई थी, और भास्कररमन इन मामलों में कार्ति को रिश्वत देने के लिए लेनदेन में भी शामिल थे। अपने पिता पर प्रभाव होने के कारण, जो उस समय इन परमिट जारी करने के लिए ट्रेड यूनियन मंत्री का एक और पोर्टफोलियो रखते थे।

इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने माना कि सीबीआई मामले में जिन आरोपों पर ईडी ने उनका मामला रखा था, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले में पर्याप्त सबूत पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं, जो रिश्वत के रूप में आपराधिक कार्यवाही की प्राप्ति का संकेत देते हैं।

इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त सीबीआई मामले में या ईडी द्वारा दायर वर्तमान ईसीआईआर मामले में भी आवेदक झूठे आरोप में थे या हैं, अदालत ने कहा। ईडी ने कहा कि मामले में संसाधित या शोधित राशि की वास्तविक राशि या मात्रा अभी जांच के दौरान स्थापित नहीं की गई है, और सीबीएल मामले में 50 लाख की रिश्वत की राशि को स्वीकार या एक के रूप में नहीं माना जा सकता है। शुल्क के लिए आधार। असली सौदा। एजेंसी ने इसी मामले में सीबीआई की हालिया प्रथम सूचना रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया।

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