एड वड्रा पर गर्मी का अनावरण करने जा रहा है, 3 मामलों में चार्जिंग उत्पाद तैयार किए जाते हैं

नई डेलिया: व्यवसायी रॉबर्ट वडरा कानून प्रवर्तन विभाग (पीटीआई फोटो) में आता है

नई दिल्ली: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय शायद रॉबर्ट वडरा के खिलाफ अदालत अभियोजन (चार्जर) के बारे में शिकायत दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलेशामिल गुड़गांव भूमि सौदा अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को गुरुवार को तीसरे दिन पूछताछ की गई।
सूत्रों ने संकेत दिया कि अदालत के उत्पीड़न के बारे में शिकायतें दाखिल करने से एक ही समय में तीनों मामलों में वाडरा के खिलाफ गठन सुनिश्चित होगा। दो अन्य लोग भगोड़े हथियारों के डीलर के साथ उनके कथित संबंधों से संबंधित हैं, संजम भंडारी, जिन्होंने लंदन में रियल एस्टेट का अधिग्रहण किया, जो कि बिकानर में भूमि के मामले में रक्षा और आरोपों से अपराधों से कथित आय से कथित आय से था।
वडरा का सर्वेक्षण एड, जो गुरुवार तक 16 घंटे तक चला, ने राष्ट्रीय हेराल्ड मनी के लॉन्ड्रिंग के मामले में सोन्या गांधी और लॉक सभा राहुल गांधी में विपक्षी नेता के खिलाफ एजेंसी द्वारा आरोपित एजेंसी के कई दिनों बाद हुआ।
युगल पर कांग्रेस द्वारा आयोजित एक पूर्व कंपनी, यंग इंडियन (YI) के माध्यम से, जहां उन्होंने 76%का नियंत्रण हिस्सा रखा था, की पूर्व कंपनी 5,000 RROOTS एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्ति सौंपने का आरोप लगाया गया था। शेष 24% YI शेयरों को पूर्व पार्टी ट्रेजरी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस द्वारा आयोजित किया गया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी कांग्रेस के कार्यालय थे और इन लेनदेन की अवधि के दौरान पार्टियों के अध्यक्षों के रूप में कब्जा कर लिया था, और फिर 2022 तक।
वडरा की समस्याएं, गुड़गांव मामले के अलावा, जहां उन पर 7.5 रुपये के लिए जमीन का एक भूखंड खरीदने और कई महीनों के लिए 58 रुपये के लिए इसे बेचने का आरोप है, एक करीबी सहायक, सीसी थम्पी और भंडारी के साथ उनके कथित संबंध से जुड़ा हुआ है। एड कंपनी ने पहले प्रस्तुत व्यक्ति में टैम्पी और भंडारी के खिलाफ अपने पैसे का पता लगाया, और उन्हें कई रक्षा लेनदेन के हिस्से के रूप में प्राप्त किए गए रिटर्न के साथ जोड़ा, जिसमें स्विस कंपनी पिलाटस से 75 75 कोच विमानों की खरीद भी शामिल है।
पिलाटस लेनदेन में ईडीए जांच ने दुबई फर्म भंडारी, ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस एफजेडसी के खातों में 310 रुपये के अनुमानित रोलबैक की खोज की है। “अपराध आय” का उपयोग कथित तौर पर दुबई और लंदन में अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। एड ने 150 क्राउन रूपिया का पता लगाया और भारत में 26 रुपये से अधिक की भंडारी संपत्ति को संलग्न किया, यह भी चार्ज किया। वरा भंडारी लंदन रियल एस्टेट से जुड़ा था।
बिकनेर में जमीन के साथ एक लेनदेन में, VADD पर भागीदारों के माध्यम से नकली दस्तावेजों का उपयोग करके विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि खरीदने का आरोप है। एड ने दिल्ली में अपनी अचल संपत्ति पर हमला किया, जिसमें दावा किया गया कि 275 बिग को स्काईलाइट अस्पताल के माध्यम से 72 रुपये में खरीदा गया और 5.2 रुपये में बेचा गया।
एक अन्य मामले में, एक अतिरिक्त समारोह, 21 नवंबर, 2023 को दायर किया गया, वडरा ने कहा, प्रियंका गांधी और टाम्पी ने 2005 से फरीदाबाद में 531 अकरा को दिल्ली रिएल्टोर एचएल पख से 08 से 08 से खरीदा। वड्रा और टैम्पी की भी गौतम बुध नर में यूपी में 12-रस्सी के लेन-देन में जांच की जाती है।
एड ने कहा कि तीनों ने बाद में पखवे को जमीन वापस बेच दी, जिन्होंने इसे डीएलएफ समूह को बेच दिया। अदालत ने 22 दिसंबर, 2023 को अभियोजन पक्ष के खिलाफ सुधार स्वीकार किया और फीस शुरू की। वादरा और शोयंका को तब इस मामले का आरोप नहीं था।