मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को बुलाने के कारणों पर गौर करना क्यों जरूरी है, न कि ईडी को दोष देने के लिए?

महाराष्ट्र में दो घोटाले हो चुके हैं, पीएमसी बैंक घोटाला जहां 6,500 करोड़ रुपये गायब हो गए, और पात्रा चावल भूमि घोटाला 1,034 करोड़ रुपये। इन दोनों घोटालों ने मुंबई और महाराष्ट्र के आम आदमी को चोट पहुंचाई है; वही “मराठी मानुस” जिसकी हिमायत शिवसेना के संजय राउत ने की थी।

मैं संजय राउत के साथ घोटाले के मामलों और कनेक्शनों को समझाने की कोशिश करूंगा। यह कहना आसान है कि डिपार्टमेंट फॉर द एक्ज़ीक्यूशन ऑफ़ सेंटेंस (आईडी) का इस्तेमाल केंद्र करता है, लेकिन कॉल करने के कारणों को जानना ज़रूरी है.

इसे पढ़ने के बाद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गरीबों के पैसे का इस्तेमाल करने वाले राजनेताओं के खिलाफ हताशा और गुस्सा बाहर आ जाएगा। यदि नीति केंद्र द्वारा ईडी का उपयोग किया जा रहा है या सिस्टम को साफ किया जा रहा है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूं।

पीएमसी घोटाला, सितंबर 2019

पीएमसी बैंक घोटाला सितंबर 2019 में तब सामने आया जब भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक ने कथित तौर पर एक दिवालिया हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) को ऋण में 4,355 करोड़ रुपये से अधिक छिपाने के लिए फर्जी खाते स्थापित किए थे।

ईडी ने एचडीआईएल, उसके प्रमोटर राकेश कुमार वधावन, उनके बेटे सारंग वधावन, इसके पूर्व अध्यक्ष वरयाम सिंह और पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस के खिलाफ अक्टूबर 2019 में पीएमसी बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया।

ईडी और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) मुंबई ने निदेशकों के खिलाफ मामले दर्ज किए।

डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन को देशव्यापी तालाबंदी का उल्लंघन करने और 20 लोगों के समूह के साथ महाबलेश्वर की यात्रा करने के लिए दंडित किया गया था। परिवार ने यस बैंक की जांच से बचने की कोशिश की।

जिस IPS कर्मचारी ने उन्हें परिवार के सदस्यों और घरेलू कामगारों के साथ मुंबई से महाबलेश्वर की यात्रा करने के लिए पास जारी किया था, उसे अनुमति देने के लिए निलंबित कर दिया गया था। नौकरशाह ने पारिवारिक आपातकाल का हवाला देते हुए वधावनों को अलगाव के मानदंडों से मुक्त करते हुए एक पत्र जारी किया।

राज्य विपक्षी दल भाजपा ने वधावन परिवार को दी जाने वाली सेवाओं को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की।

2010 पात्रा चौल घोटाला

म्हाडा (महाराष्ट्र हाउसिंग एंड नेबरहुड डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने गुरु-आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक के रूप में पात्रा चौल बनाम सारंग वधावन में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि उसने गोरेगांव में पात्रा चौल सिद्धार्थ नगर के 47 एकड़ में रहने वाले म्हाडा और 672 किरायेदारों को धोखा दिया है।

गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन एचडीआईएल की सहायक कंपनी है और इसके निदेशक राकेश वधावन और सारंग वाधवान हैं।
रवीन राउत ने राकेश को एक निवेशक के रूप में पिछले निदेशक गुरु आशीष से मिलवाया। इसके बाद, प्रवीण, राकेश और सारंग को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया।

गुरु-आशीष कंस्ट्रक्शन ने किराएदारों का वादा किया था 767 वर्ग फुट। फुट निर्मित क्षेत्र और 2.28 लाख वर्ग फुट से अधिक की मुफ्त बिक्री। जमीन के कुछ हिस्से के व्यावसायिक शोषण के बदले म्हाडा के पैर।

MAHADA की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने म्हाडा द्वारा जारी जुलाई 2011 के अनापत्ति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया और अवैध रूप से सात बिल्डरों को परियोजना का उपठेका दिया।

प्रवीण राउत ने बिक्री की अनुमति देने के लिए म्हाडा से संपर्क किया क्योंकि समझौते के तहत इसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन म्हाडा की ओर से कथित संदेश मिलने से पहले ही बिक्री कर दी गई थी।

ईडी ने कहा कि बिक्री से प्राप्त आय को वधावन और प्रवीण ने एचडीआईएल और उसकी समूह कंपनियों के खातों के माध्यम से फ़नल किया था। इसने आरोप लगाया कि 2008-2010 में प्रवीण के खाते में कई किश्तों में धन हस्तांतरित किया गया, जिनमें से प्रत्येक में ज्यादातर 1 करोड़ रुपये थे।

ईडी ने दावा किया कि प्रवीण ने एजेंसी को बताया कि उसे मिले 95 करोड़ रुपये में से 50 करोड़ रुपये पॉट शेयरों की बिक्री के खिलाफ थे और शेष 45 करोड़ रुपये पालगर भूमि सौदे से आए थे।

पुनर्विकास नहीं हुआ, इसके अलावा, म्हाडा को वादा किया गया मुफ्त बिक्री घटक भी नहीं मिला। कुल घोटाले की गणना 1,034 करोड़ रुपये की गई है।

वाधवान को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। एक अन्य आवास घोटाले में, 465 घर खरीदारों को 131 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई क्योंकि उन्हें अक्टूबर 2014 तक गोरेगांव में मीडोज परियोजना में घर देने का वादा किया गया था; अपार्टमेंट अभी तक किराए पर नहीं लिया गया है।

गोरेगांव चल नवीकरण परियोजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए प्रवीण राउत ने 2008 और 2010 के बीच एचडीआईएल रियल एस्टेट कंपनी से “बिना किसी कारण के” अपने बैंक खाते में 95 करोड़ रुपये प्राप्त किए और उसी राशि को अधिग्रहण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। संपत्ति। और उसकी व्यावसायिक संस्थाओं, परिवार, आदि के खातों में ले जाया गया।

ईडी का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप अलीबाग में जमीन की खरीद से जुड़े दस्तावेज, शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और स्वप्ना के नाम से पंजीकृत दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया. पाटकर। सांसद के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी।

आरोप में अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र है, जो एक पार्टनरशिप फर्म है, जहां वर्षा और माधुरी, प्रवीण राउत की पत्नी, अन्य लोगों के साथ पार्टनर हैं।

ईडी का कहना है कि वर्षा ने फर्म में 5,625 रुपये का निवेश किया और मुनाफे में उनका हिस्सा 14 लाख रुपये था।

“बल्कि, प्रवीण राउत और राकेश वधावन द्वारा वैधता का आभास देने के लिए एक बहाना बनाया गया था, और यह राशि, विस्थापित किरायेदारों और घर खरीदारों के लिए अपार्टमेंट बनाने के उद्देश्य से, अवैध रूप से स्थानांतरित की गई थी। पूंजी के वितरण के बारे में प्रवीण राउत का बयान कंपनी की किताबों में परिलक्षित नहीं होता है, और एचडीआईएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया था, ”अभियोग कहता है।

संजय राउत लिंक प्रकट होता है

ईडी अधिकारियों ने पाया कि प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी के खाते के माध्यम से शिवसेना नेता संजय राउत वर्षा की पत्नी को 55 लाख रुपये का भुगतान किया।

अधिकारियों को यह भी पता चला कि होटल के कमरे और टिकट संजय राउत और उनसे जुड़े लोगों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा दोनों के लिए बुक किए गए थे।

अलीबाग में प्रवीण राउत द्वारा धन प्राप्त करने के बाद जमीन भी खरीदी गई थी और 2010-2012 में भारी नकद भुगतान का संदेह है।

प्रवीण राउत के सहयोगी और संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के आवास की तलाशी के दौरान, संजय राउत से जुड़े संपत्ति दस्तावेजों की कई फोटोकॉपी मिलीं।

जब उन्होंने संपत्ति के विक्रेताओं के साथ जाँच की, तो उन्हें पता चला कि विक्रेताओं को संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया गया था, और उक्त भूमि भूखंडों को बाजार की कीमतों से कम पर पंजीकृत किया गया था। विक्रेताओं ने यह भी कहा कि उन्हें संपत्ति चेक द्वारा भुगतान के अलावा नकद भुगतान प्राप्त हुआ।

वाधवान ग्रुप के दो भाई अलग-अलग रास्ते चले गए हैं।

मैंने कनेक्शन दिखाने के लिए दोनों मामलों का इस्तेमाल किया। मेरा सारा शोध पर आधारित है आर्थिक समय, टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस पत्रिका साथ ही भारतीय एक्सप्रेस.

मैं सिर्फ ईडी का विरोध करने वालों से उपरोक्त तथ्यों की जांच करने के लिए कहना चाहता हूं। क्या आपको नया भारत नहीं चाहिए?

हिमांशु जैन एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं और इस प्रकाशन की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

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