मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की छापेमारी

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कानून प्रवर्तन विभाग महानगर क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह यह जानकारी दी।

खोजों के हिस्से के रूप में, संघीय जांच एजेंसी के कर्मचारी कम से कम 10 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों का निरीक्षण करते हैं।

माना जा रहा है कि स्कूल चलाने वाले जाने-माने बिजनेस ग्रुप के आयोजकों से जुड़े परिसर को भी कवर किया गया था। 57 वर्षीय जेन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक अपराध धाराओं के तहत कानून प्रवर्तन कार्यालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

उनकी जमानत अर्जी पर फैसला दिल्ली की अदालत ने सुरक्षित रख लिया था। एजेंसी ने कहा कि जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार और अन्य के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी के बाद 2.85 करोड़ रुपये की “अस्पष्टीकृत” नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए थे।

केजरीवाल सरकार में बिना विभाग के मंत्री जेन की पीएमएलए के तहत एक एजेंसी कथित हवाला सौदे के लिए जांच कर रही है। अप्रैल में, ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में जेन के परिवार और कंपनियों की “लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित” कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जैन को “एक उत्साही ईमानदार देशभक्त” के रूप में बचाव किया, जिसे “झूठे मामले में स्थापित” किया गया था। प्रमुख ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईडी की जांच के बाद जेन निर्दोष साबित होंगे।

ईडी का कहना है कि पीएमएलए के तहत “अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को संलग्न करने के लिए एक अग्रिम आदेश जारी किया गया है। लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्रा। लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा। लिमिटेड, जे जे आइडियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन। जांच में पाया गया कि “2015 और 2016 के बीच, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक सिविल सेवक थे, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों ने कोलकाता को हस्तांतरित धन के बदले में शेल (कागज) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये के प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्राप्त किए। हवाला रूट एंट्री स्टेटमेंट के आधार पर। रिपोर्ट में कहा गया है, “इन राशियों का इस्तेमाल सीधे जमीन खरीदने या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए किया गया था।”

अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तारी वारंट में जिन लोगों के नाम हैं, वे सहयोगी और जेन के परिवार के सदस्य हैं। आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा अगस्त 2017 में उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) के कथित कब्जे के लिए दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है।

दिसंबर 2018 में, सीबीआई ने एक अभियोग दायर किया जिसमें कहा गया था कि कथित डीए 1.47 करोड़ रुपये था, जो 2015-2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था।

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