मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्या है पीएमएलए और इसके नियम? | भारत समाचार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की संशोधित धारा 45 के तहत दोहरी जमानत की शर्तों को बरकरार रखा और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक घोर अपराध है।
“मनी लॉन्ड्रिंग जघन्य अपराधों में से एक है जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद, संबंधित अपराधों जैसे अन्य जघन्य अपराधों के कमीशन में भी योगदान देता है। एनडीपीएस पर कानून”, शीर्ष ने कहा, एक सूचनात्मक प्रवर्तन रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य नहीं है (ईसीआईआर) प्रत्येक मामले में आरोपी को।

यहाँ अधिनियम और उसकी शर्तों पर एक नज़र है:
पीएमएलए क्या है?
के अनुसार कानून प्रवर्तन विभाग (ईडी), पीएमएलए का मतलब “मनी लॉन्ड्रिंग और ज़ब्ती रोकथाम अधिनियम” है।
मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध क्या है?
एक व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है यदि वह “अपराध की आय” से संबंधित किसी भी गतिविधि को “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, माफ करने या जानबूझकर सुविधा प्रदान करने” का प्रयास करता है, जिसमें उनका छुपाना, कब्जा, अधिग्रहण या उपयोग, प्रस्तुति या दावा शामिल है। संपत्ति।
स्पष्ट किया गया है कि अपराध की आय से संबंधित गतिविधियां तब तक जारी रहती हैं जब तक कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें शुद्ध संपत्ति के रूप में छुपाने, रखने, प्राप्त करने, उपयोग करने या पेश करने या दावा करने का लाभ नहीं लेता है।
मनी लॉन्ड्रिंग की सजा क्या है?
कानून के अनुसार, अपराधियों को “कम से कम तीन साल की उच्च सुरक्षा जेल की सजा दी जाती है, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है,” जुर्माने के अलावा।
क्या हैं गिरफ्तारी के नियम?
कानून के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं यदि उनके पास “विश्वास करने का कारण” (जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) है कि वह उनके पास मौजूद सामग्रियों के आधार पर दोषी है। PMLA के तहत दंडनीय अपराध। हालांकि, अधिकारियों को इस तरह की गिरफ्तारी के लिए “जल्द से जल्द” आधार के बारे में आरोपी को सूचित करना चाहिए।
निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या अन्य व्यक्ति के रैंक वाले प्रमुख अधिकारियों को हिरासत के तुरंत बाद सीलबंद लिफाफे में न्यायिक प्राधिकरण को अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति भेजनी होगी।
इसके अलावा, गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर (गिरफ्तारी की जगह से अदालत तक यात्रा करने के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) अधिकार क्षेत्र के आधार पर एक विशेष अदालत, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालयहालांकि, बुधवार को उसने कहा कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिवादी की नजरबंदी के दौरान गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह पर्याप्त है कि कार्यकारी निदेशालय, गिरफ्तारी पर, इस तरह की गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईसीआईआर, ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज, की तुलना प्राथमिकी के साथ नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आरोपी को ईसीआईआर देना अनिवार्य नहीं है, गिरफ्तारी के दौरान उद्देश्यों का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है।”
कानून के तहत बांड के प्रावधान क्या हैं?
पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रतिवादियों द्वारा लगभग 250 याचिकाओं के पैकेज पर अपना फैसला सौंपते हुए, शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि कानून की सख्त जमानत शर्तें कानूनी हैं, मनमानी नहीं।
पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत पर रिहा होने के लिए अदालत को दो शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, अभियोजक को सुना जाना चाहिए, और दूसरी बात, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि कथित अपराध के आरोपी की बेगुनाही के लिए उचित आधार हैं।
“इन मामलों में, ईडी को यह स्थापित करना चाहिए कि लॉन्ड्रिंग का पैसा कहाँ रखा गया था। यदि प्रतिवादी सहयोग करता है, तो भी उसे न्यायाधीश के विवेक पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है, ”आपराधिक बचाव पक्ष के वकील ने कहा। जयंत नारायण चटर्जी.
कानून कई आलोचनाओं के अधीन रहा है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए आधार की रिपोर्ट करने में विफलता, ईसीआईआर की एक प्रति के बिना व्यक्तियों की गिरफ्तारी, सख्त जमानत की शर्तें आदि शामिल हैं।