भारत विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग हासिल करने के लिए पीएफआई द्वारा इस्तेमाल किया गया एफसीआरए बचाव का रास्ता

पिछले हफ्ते, केंद्रीय गृह कार्यालय और भारत सरकार ने इस्लामी संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगा दिया। जबकि पीएफआई की भारत विरोधी भूमिका पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है, इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है कि इसने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध गतिविधियों के लिए विदेशी धन कैसे जुटाया और अधिनियम में खामियों के माध्यम से एफसीआरए को कैसे दरकिनार किया।

के अनुसार भारत आज, 2 जून, 2022 को “पीपुल्स फ्रंट एलेजली राइजिंग फंड्स फ्रॉम चाइना, लिंक्स टू हटरस एंड डेल्ही रायट्स अपीयर” शीर्षक वाले लेख में जांच अधिकारियों को पता चला कि पीएफआई को विभिन्न चीनी स्रोतों से विदेशी फंडिंग प्राप्त होती है। यह वित्तपोषण पीएफआई और उसकी सहायक कंपनियों और चीनी कंपनियों के सदस्यों और अधिकारियों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक लेनदेन की आड़ में किया गया था।

आंतरिक विभाग (एमएचए) द्वारा लागू एफसीआरए, देश में विदेशी दान या सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कानून का उद्देश्य विदेशी संगठनों को देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और/या धार्मिक चर्चाओं को प्रभावित करने से रोकना था। इसके लिए, कानून गैर सरकारी संगठनों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने से रोकता है। इस प्रकार, राजनीतिक सक्रियता, धर्मांतरण और वकालत जैसी गतिविधियों में विदेशी योगदान की अनुमति नहीं है।

इस सीमा को दरकिनार करने के लिए, विदेशी दाता एक प्रमुख एनजीओ अधिकारी या उसके सहायकों या परिवार और दोस्तों के साथ एक व्यापारिक सौदा करता है। इस खामी को अधिनियम की धारा 2(1)(एच) के स्पष्टीकरण 3 द्वारा संभव बनाया गया है। धारा 2 (1) (एच) “विदेशी योगदान” को “किसी विदेशी स्रोत से किए गए उपहार, आपूर्ति या हस्तांतरण” के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि, स्पष्टीकरण 3 में कहा गया है कि “भारत में किसी भी विदेशी स्रोत से किसी भी व्यक्ति द्वारा पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त कोई भी राशि (भारत में एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय छात्र के लिए शुल्क सहित) या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान के रूप में अपने सामान्य व्यापार, व्यापार या वाणिज्य के दौरान, चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, या इस तरह के पारिश्रमिक या व्यय के लिए किसी विदेशी स्रोत एजेंट से प्राप्त कोई योगदान, इस अनुच्छेद के अर्थ के भीतर विदेशी योगदान की परिभाषा से बाहर रखा गया है। “.

दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह है कि विदेशी स्रोतों से एक प्रमुख एनजीओ अधिकारी या उसके सहयोगियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के खाते में प्राप्त धन, और फिर भारत में एक एनजीओ खाते में स्थानांतरित किया गया, विदेशी धन नहीं माना जाता है। सभी प्रतिबंधित और प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए विदेशी स्रोतों से विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस स्पष्टीकरण का दुरुपयोग किया जाता है।

यह वाणिज्यिक लेनदेन माल या सेवाओं के निर्यात या मौखिक असाइनमेंट की प्रकृति में है। एक विदेशी दाता इस व्यक्ति को पैसे देता है। यह भुगतान दोनों देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान और विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन है। विदेशी धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति तब धन को एनजीओ को दान कर देता है। इस प्रकार, एनजीओ को भारतीय दाता के साथ-साथ भारत में स्थित उसके व्यक्तिगत खाते से धन प्राप्त होता है, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से, भारतीय रुपये में और विदेशी मुद्रा में नहीं। यह एफसीआरए प्रतिबंधों को दरकिनार करता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां धन अंततः वकालत के लिए उपयोग किया जाता है।

पीएफआई के मामले में इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिन्होंने इस मार्ग से चीन से धन प्राप्त किया। प्रवर्तन प्रशासन (ईडी) ने पीएफआई द्वारा प्राप्त धन के लिए एक चीनी कनेक्शन का खुलासा किया है। पीएफआई सदस्य और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के राष्ट्रीय महासचिव के.ए. रऊफ शेरिफ को चीन से एक करोड़ रुपये से अधिक मिले। यह के.ए. के बीच व्यापारिक गतिविधि के रूप में प्रच्छन्न था। रऊफ शेरिफ और चीनी पक्ष। बाद में के.ए. रऊफ शरीफ ने यह पैसा अपने बैंक खाते से पीएफआई खाते में ट्रांसफर किया। इस प्रकार, पीएफआई को अपने आधिकारिक के.ए. के माध्यम से देश में राजनीतिक गतिविधियों के लिए चीनी धन प्राप्त हुआ। रऊफ शेरिफ।

इसी तरह, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) PFI के राजनीतिक मोर्चे के प्रवक्ता कलीम पाशा को चीन नियंत्रित भारतीय कंपनी जम्पमंकी प्रमोशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 5 लाख मिले। इस पैसे का इस्तेमाल पीएफआई के लिए किया गया था। दूसरे शब्दों में, विदेशी धन पीएफआई के अधिकारियों और सदस्यों को सीधे पीएफआई को हस्तांतरित करने के बजाय प्रदान किया गया था, और इस विदेशी धन का उपयोग राजनीतिक और अन्य गतिविधियों के लिए किया गया था।

समझा जाता है कि ईडी ने 600 से अधिक स्थानीय पीएफआई जमाकर्ताओं के बैंक खातों की समीक्षा की है और 2,600 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों की समीक्षा की है। इस जांच के दौरान, उन्होंने पाया कि इनमें से कई बैंक खाते फर्जी थे, और जमीन पर एक भौतिक जांच के दौरान, यह निर्धारित किया गया था कि कोई वास्तविक लोग नहीं थे। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है फर्जी व्यक्तियों को बनाना और उनके नाम पर बैंक खाते खोलना। इन फर्जी व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में पीएफआई के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इस तकनीक को प्रबंधित करना आसान है। यह कोई रहस्य नहीं है कि भारत के बाहर पीएफआई के कई हमदर्द और समर्थक हैं। ये वे भारतीय हैं जो मध्य पूर्व और अन्य जगहों पर काम करते हैं। विदेशी स्रोत (इस मामले में, चीनी और संभवतः कई अन्य जैसे अल-कायदा और तुर्की अल-कायदा समर्थक – आईआईएच) विदेशी पीएफआई समर्थकों के खातों में धन हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने भारत में इन फर्जी खातों में छोटी रकम ट्रांसफर कर दी।

इस तरह पीएफआई ने अपनी विदेशी फंडिंग को छिपाने के लिए सभी खामियों का फायदा उठाया और फिर उस पैसे का इस्तेमाल बैंगलोर और दिल्ली में दंगों सहित विभिन्न भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया, शाहीन बाग की नाकाबंदी के लिए फंडिंग, हाथरस के बाद दंगे भड़काने आदि के लिए भी प्रासंगिक है। ध्यान दें कि धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की अनुमति नहीं है, और यहां विदेशी वित्त पोषित पीएफआई ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में अहिल्या अशोकन के इस्लाम में रूपांतरण का बचाव करने के लिए किया।

सुमित मेहता एक प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार और कॉर्पोरेट वित्त में विशेषज्ञ हैं। वह सीएनबीसी बुक्स18 द्वारा प्रकाशित चिकित्सकों के लिए जीएसटी डायग्नोस्टिक्स के लेखक हैं। उन्होंने @sumetnmehta से ट्वीट किया। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं और इस प्रकाशन की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

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