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भारत में कराधान से बचने के लिए वीवो ने चीन को भेजा 62,476 करोड़ का कारोबार: ईडी
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नई दिल्ली: भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो द्वारा चीन को 62,476 करोड़ रुपये “अवैध रूप से” हस्तांतरित किए गए, प्रवर्तन प्राधिकरण ने गुरुवार को कहा कि उसने चीनी नागरिकों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा किया था। और कई भारतीय कंपनियां।
लेन-देन की अवधि निर्दिष्ट किए बिना रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पैसा वीवो के 1,25,185 करोड़ रुपये के कारोबार का लगभग आधा है।
एक प्रमुख चीनी कंपनी पर कार्रवाई तब शुरू हुई जब एक संघीय जांच एजेंसी ने पाया कि तीन चीनी नागरिक, जिनमें से सभी 2018-2021 में भारत छोड़ गए, और उस देश के एक अन्य व्यक्ति ने भारत में 23 कंपनियों की स्थापना की, जिसमें वे थे . चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग ने भी मदद की।
विदेशियों में, बिंग लू के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति वीवो के पूर्व निदेशक थे और ईडी के अनुसार, अप्रैल 2018 में भारत छोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य दो, झेंगशेंग ओउ और झांग जी ने 2021 में देश छोड़ दिया। .
“इन (23) कंपनियों ने वीवो इंडिया को बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया है। इसके अलावा, 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री आय में से, विवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये या भारत से कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत मुख्य रूप से चीन को हस्तांतरित किया, “ईडी ने एक बयान में कहा।
ये नकद हस्तांतरण, उन्होंने कहा, “भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए भारतीय पंजीकृत कंपनियों के भारी नुकसान को उजागर करने के लिए” किए गए थे।
इस कार्रवाई को चीनी संस्थाओं के निरीक्षण को कड़ा करने के लिए केंद्र सरकार के कदमों और ऐसी फर्मों और संबद्ध भारतीय गुर्गों पर चल रही कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो कथित तौर पर यहां काम करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में शामिल हैं।
पूर्वी भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध के बीच भारत में सक्रिय चीनी समर्थित कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। लद्दाख जो दो साल से अधिक समय से चल रहा है।
ईडी ने वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 48 कार्यालयों पर छापेमारी के बाद यह घोषणा की। लिमिटेड और 5 जुलाई को देश भर में संबंधित कंपनियां।
मंगलवार को वीवो ने कहा कि “एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम कानूनों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
एजेंसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत किए गए छापे के दौरान उसने “कानून के अनुसार सभी उचित प्रक्रिया” का पालन किया, लेकिन उसने दावा किया कि “चीन के कुछ नागरिकों सहित वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने ऐसा किया। खोज में सहयोग नहीं किया और खोज टीमों द्वारा पाए गए डिजिटल उपकरणों से बचने, जब्त करने और छिपाने की कोशिश की।
हाल ही में, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाया कि घरेलू ग्राहक डेटा को चीनी कंपनियों द्वारा उस देश में स्थित सर्वर पर “अवैध रूप से” स्थानांतरित किया गया था।
ईडी ने यह भी कहा कि छापे के बाद मामले में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के 119 बैंक खातों में 465 करोड़ रुपये की धनराशि, 73 मिलियन रुपये नकद और 2 किलो सोने की छड़ें जब्त की गईं।
एजेंसी ने पिछले दिसंबर से विवो के सहयोगी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी जांच (कालकाजी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत) के बाद 3 फरवरी को एफआईआर पुलिस ईडी के समकक्ष एक प्रवर्तन सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL), इसके निदेशक, शेयरधारक और कुछ अन्य पेशेवर।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जीपीआईसीपीएल और उसके शेयरधारकों ने दिसंबर 2014 में कंपनी के पंजीकरण के दौरान “फर्जी” पहचान दस्तावेजों और “गलत” पते का इस्तेमाल किया था।
इस कंपनी का सोलाना (हिमाचल प्रदेश), गांधीनगर (गुजरात) और जम्मू (जम्मू-कश्मीर) में पंजीकृत पता था। ऊपर वर्णित तीन चीनी नागरिकों ने इस कंपनी को पंजीकृत किया है, और चौथे ने, ज़िक्सिन वेइसइसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चार कंपनियां भी खोलीं।
“आरोपों (मंत्रालय द्वारा सामने रखे गए) की पुष्टि की गई, क्योंकि जांच के दौरान यह पता चला कि SPICPL के निदेशकों द्वारा बताए गए पते उनके नहीं थे, लेकिन वास्तव में यह एक सरकारी भवन था और एक उच्च का घर था। -रैंकिंग अधिकारी, ”संदेश कहता है। ईडी ने कहा।
इसमें कहा गया है कि विवो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
ईडी में शेष 22 कंपनियों की पहचान रुई चुआंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (अहमदाबाद), वी ड्रीम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ), फेंग्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), वीवो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई है। लिमिटेड (बैंगलोर), बुबुगाओ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर), हाइचेंग मोबाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली), जॉइनमे मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा। लिमिटेड (मुंबई), यिंगजिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोलकाता) और जी लियान मोबाइल इंडिया प्रा। एलएलसी (इंदौर)।
अन्य: विगोर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुरुग्राम), हिसोआ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (पुणे), हैजिन ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कोच्चि), रोंगशेंग मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुवाहाटी), मोरफुन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (पटना), अहुआ मोबाइल इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड (रायपुर), पायनियर मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (भुवनेश्वर), यूनिमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (नागपुर), जुनवेई इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (औरंगाबाद), हुइजिन इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रांची), एमजीएम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (देहरादून) और जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई)।
लेन-देन की अवधि निर्दिष्ट किए बिना रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पैसा वीवो के 1,25,185 करोड़ रुपये के कारोबार का लगभग आधा है।
एक प्रमुख चीनी कंपनी पर कार्रवाई तब शुरू हुई जब एक संघीय जांच एजेंसी ने पाया कि तीन चीनी नागरिक, जिनमें से सभी 2018-2021 में भारत छोड़ गए, और उस देश के एक अन्य व्यक्ति ने भारत में 23 कंपनियों की स्थापना की, जिसमें वे थे . चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग ने भी मदद की।
विदेशियों में, बिंग लू के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति वीवो के पूर्व निदेशक थे और ईडी के अनुसार, अप्रैल 2018 में भारत छोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य दो, झेंगशेंग ओउ और झांग जी ने 2021 में देश छोड़ दिया। .
“इन (23) कंपनियों ने वीवो इंडिया को बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया है। इसके अलावा, 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री आय में से, विवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये या भारत से कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत मुख्य रूप से चीन को हस्तांतरित किया, “ईडी ने एक बयान में कहा।
ये नकद हस्तांतरण, उन्होंने कहा, “भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए भारतीय पंजीकृत कंपनियों के भारी नुकसान को उजागर करने के लिए” किए गए थे।
इस कार्रवाई को चीनी संस्थाओं के निरीक्षण को कड़ा करने के लिए केंद्र सरकार के कदमों और ऐसी फर्मों और संबद्ध भारतीय गुर्गों पर चल रही कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो कथित तौर पर यहां काम करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में शामिल हैं।
पूर्वी भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध के बीच भारत में सक्रिय चीनी समर्थित कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। लद्दाख जो दो साल से अधिक समय से चल रहा है।
ईडी ने वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 48 कार्यालयों पर छापेमारी के बाद यह घोषणा की। लिमिटेड और 5 जुलाई को देश भर में संबंधित कंपनियां।
मंगलवार को वीवो ने कहा कि “एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम कानूनों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
एजेंसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत किए गए छापे के दौरान उसने “कानून के अनुसार सभी उचित प्रक्रिया” का पालन किया, लेकिन उसने दावा किया कि “चीन के कुछ नागरिकों सहित वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने ऐसा किया। खोज में सहयोग नहीं किया और खोज टीमों द्वारा पाए गए डिजिटल उपकरणों से बचने, जब्त करने और छिपाने की कोशिश की।
हाल ही में, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाया कि घरेलू ग्राहक डेटा को चीनी कंपनियों द्वारा उस देश में स्थित सर्वर पर “अवैध रूप से” स्थानांतरित किया गया था।
ईडी ने यह भी कहा कि छापे के बाद मामले में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के 119 बैंक खातों में 465 करोड़ रुपये की धनराशि, 73 मिलियन रुपये नकद और 2 किलो सोने की छड़ें जब्त की गईं।
एजेंसी ने पिछले दिसंबर से विवो के सहयोगी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल के खिलाफ दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी जांच (कालकाजी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत) के बाद 3 फरवरी को एफआईआर पुलिस ईडी के समकक्ष एक प्रवर्तन सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL), इसके निदेशक, शेयरधारक और कुछ अन्य पेशेवर।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जीपीआईसीपीएल और उसके शेयरधारकों ने दिसंबर 2014 में कंपनी के पंजीकरण के दौरान “फर्जी” पहचान दस्तावेजों और “गलत” पते का इस्तेमाल किया था।
इस कंपनी का सोलाना (हिमाचल प्रदेश), गांधीनगर (गुजरात) और जम्मू (जम्मू-कश्मीर) में पंजीकृत पता था। ऊपर वर्णित तीन चीनी नागरिकों ने इस कंपनी को पंजीकृत किया है, और चौथे ने, ज़िक्सिन वेइसइसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चार कंपनियां भी खोलीं।
“आरोपों (मंत्रालय द्वारा सामने रखे गए) की पुष्टि की गई, क्योंकि जांच के दौरान यह पता चला कि SPICPL के निदेशकों द्वारा बताए गए पते उनके नहीं थे, लेकिन वास्तव में यह एक सरकारी भवन था और एक उच्च का घर था। -रैंकिंग अधिकारी, ”संदेश कहता है। ईडी ने कहा।
इसमें कहा गया है कि विवो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
ईडी में शेष 22 कंपनियों की पहचान रुई चुआंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (अहमदाबाद), वी ड्रीम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ), फेंग्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), वीवो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई है। लिमिटेड (बैंगलोर), बुबुगाओ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर), हाइचेंग मोबाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली), जॉइनमे मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा। लिमिटेड (मुंबई), यिंगजिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोलकाता) और जी लियान मोबाइल इंडिया प्रा। एलएलसी (इंदौर)।
अन्य: विगोर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुरुग्राम), हिसोआ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (पुणे), हैजिन ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कोच्चि), रोंगशेंग मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुवाहाटी), मोरफुन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (पटना), अहुआ मोबाइल इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड (रायपुर), पायनियर मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (भुवनेश्वर), यूनिमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (नागपुर), जुनवेई इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (औरंगाबाद), हुइजिन इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रांची), एमजीएम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (देहरादून) और जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई)।
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