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फेमा उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया ने पूर्व सीईओ पर 52 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया | भारत समाचार
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नई दिल्ली: न्यायपालिका कानून प्रवर्तन विभाग पर लगाए गए लगभग 52 मिलियन रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा एमनेस्टी इंडिया और भारत में पूर्व सीईओ के लिए एक और 10 करोड़ रुपये आकार पटेल से धन प्राप्त करने के लिए आम माफ़ी अंतर्राष्ट्रीय, ब्रिटेन उल्लंघन में मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा)।
अधिकारियों ने फैसला सुनाया कि एमनेस्टी इंडिया ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम को दरकिनार करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल से प्राप्त धन को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में प्रच्छन्न किया।
वैश्विक नागरिक अधिकार निकाय ने कहा कि उसकी लंदन स्थित मूल कंपनी द्वारा भेजा गया धन “सेवाओं के निर्यात” के बदले भेजा गया था और इसके तहत घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी एफसीआरए जिसके लिए व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं को विदेशों से प्राप्त धन की घोषणा करने की आवश्यकता होती है।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जांच से पता चला है कि एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के बाद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके ने सेवा निर्यात और एफडीआई की आड़ में एमनेस्टी इंडिया को 51.7 करोड़ रुपये भेजे।” उसके दावे का समर्थन करें। .
“एमनेस्टी इंडिया कई गतिविधियों में शामिल रही है जो उनके घोषित वाणिज्यिक व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने एफसीआरए जांच से बचने के लिए एक वाणिज्यिक गतिविधि की आड़ में विदेशी धन को फ़नल करने के लिए एक वैकल्पिक मॉडल अपनाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेवाओं के निर्यात के लिए प्रेषण के दावों के संबंध में एमनेस्टी इंटरनेशनल के सभी आरोपों और अभ्यावेदनों को ठोस सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया है, ”अदालत ने फैसला सुनाया।
इसमें आगे कहा गया है कि एमनेस्टी इंडिया द्वारा “51.7 करोड़ रुपये की राशि में आंतरिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त धन भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया गया एक फंड है”, जो प्रावधानों के अनुसार नहीं है। संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के नियम 3 के।
2018 में, ईडी ने भारत में एनजीओ खातों में 52 करोड़ रुपये जब्त करने से पहले बैंगलोर में एमनेस्टी इंडिया के परिसरों पर पहली बार छापा मारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 2013 और 2018 के बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके से “निर्यात नकद हस्तांतरण” में 51.7 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
तदनुसार, फेमा नियमों के तहत एमनेस्टी इंडिया पर 51.7 करोड़ रुपये और आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, ईडी ने बताया। ईडी सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत भी एजेंसी की जांच कर रही है।
पिछले फरवरी में, उन्होंने एमनेस्टी इंडिया और उसके भारतीयों द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (IAIT) के लिए 17.6 करोड़ रुपये के बैंक खातों को जब्त कर लिया, जिसमें ब्रिटिश एनजीओ की भारतीय शाखा पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कुल निवेश करीब 20 करोड़ रुपए था।
ईडी ने एक बयान में कहा, “ईडी ने एमनेस्टी इंडिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के भारतीयों के बैंक खातों पर पीएमएलए अस्थायी जब्ती आदेश जारी किया है क्योंकि दोनों संगठनों ने अपराध की आय प्राप्त की और उन्हें विभिन्न चल संपत्ति के रूप में वितरित किया,” ईडी ने एक बयान में कहा। कुर्की आदेश।
अधिकारियों ने फैसला सुनाया कि एमनेस्टी इंडिया ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम को दरकिनार करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल से प्राप्त धन को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में प्रच्छन्न किया।
वैश्विक नागरिक अधिकार निकाय ने कहा कि उसकी लंदन स्थित मूल कंपनी द्वारा भेजा गया धन “सेवाओं के निर्यात” के बदले भेजा गया था और इसके तहत घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी एफसीआरए जिसके लिए व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं को विदेशों से प्राप्त धन की घोषणा करने की आवश्यकता होती है।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जांच से पता चला है कि एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के बाद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके ने सेवा निर्यात और एफडीआई की आड़ में एमनेस्टी इंडिया को 51.7 करोड़ रुपये भेजे।” उसके दावे का समर्थन करें। .
“एमनेस्टी इंडिया कई गतिविधियों में शामिल रही है जो उनके घोषित वाणिज्यिक व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने एफसीआरए जांच से बचने के लिए एक वाणिज्यिक गतिविधि की आड़ में विदेशी धन को फ़नल करने के लिए एक वैकल्पिक मॉडल अपनाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेवाओं के निर्यात के लिए प्रेषण के दावों के संबंध में एमनेस्टी इंटरनेशनल के सभी आरोपों और अभ्यावेदनों को ठोस सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया है, ”अदालत ने फैसला सुनाया।
इसमें आगे कहा गया है कि एमनेस्टी इंडिया द्वारा “51.7 करोड़ रुपये की राशि में आंतरिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त धन भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया गया एक फंड है”, जो प्रावधानों के अनुसार नहीं है। संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के नियम 3 के।
2018 में, ईडी ने भारत में एनजीओ खातों में 52 करोड़ रुपये जब्त करने से पहले बैंगलोर में एमनेस्टी इंडिया के परिसरों पर पहली बार छापा मारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 2013 और 2018 के बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके से “निर्यात नकद हस्तांतरण” में 51.7 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
तदनुसार, फेमा नियमों के तहत एमनेस्टी इंडिया पर 51.7 करोड़ रुपये और आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, ईडी ने बताया। ईडी सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के तहत भी एजेंसी की जांच कर रही है।
पिछले फरवरी में, उन्होंने एमनेस्टी इंडिया और उसके भारतीयों द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (IAIT) के लिए 17.6 करोड़ रुपये के बैंक खातों को जब्त कर लिया, जिसमें ब्रिटिश एनजीओ की भारतीय शाखा पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कुल निवेश करीब 20 करोड़ रुपए था।
ईडी ने एक बयान में कहा, “ईडी ने एमनेस्टी इंडिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के भारतीयों के बैंक खातों पर पीएमएलए अस्थायी जब्ती आदेश जारी किया है क्योंकि दोनों संगठनों ने अपराध की आय प्राप्त की और उन्हें विभिन्न चल संपत्ति के रूप में वितरित किया,” ईडी ने एक बयान में कहा। कुर्की आदेश।
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