दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े ईडी के छापे में मिले 2.82 करोड़ नकद, 1.8 किलो सोने के सिक्के

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी के बाद 2.85 करोड़ रुपये की “अस्पष्टीकृत” नकदी और 133 1.80 किलोग्राम सोने के सिक्के जब्त किए। उसे। . संघीय एजेंसी ने कहा कि सोमवार को तलाशी लेने वालों ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में मंत्री को “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता” की।

बयान के अनुसार, नकदी और सिक्के “अस्पष्ट” थे और उन्हें “गुप्त” स्थान पर रखा गया था। 57 वर्षीय जेन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 9 जून तक हिरासत में है। सोमवार को दिल्ली और कुछ आसपास के इलाकों में। अधिकारियों ने कहा कि इन सामग्रियों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए छापेमारी शुरू की गई थी।

एजेंसी ने कहा कि जिन लोगों की तलाशी ली गई उनमें जैन की पत्नी पूनम जैन, उनके बिजनेस पार्टनर अंकुश जैन और वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जी.एस. स्कूल), योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), अंकुश जैन के ससुर और लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट। लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट ने संपत्ति को जब्त करने और जब्ती प्रक्रिया को बाधित करने के लिए सह-षड्यंत्रकारियों के परिवार के सदस्यों को लाभकारी रूप से सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व वाली कंपनी से भूमि हस्तांतरण रिकॉर्ड प्रदान किया।

इसमें कहा गया है कि छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। बयान में कहा गया है, “एक अस्पष्ट स्रोत से 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के उक्त परिसर में पाए गए और पीएमएलए के अनुसार जब्त किए गए।”

कथित हवाला सौदों के लिए जेन की जांच संघीय एजेंसी पीएमएलए कर रही है।

जैन वर्तमान में दिल्ली सरकार में बिना किसी विभाग के मंत्री हैं। 2 जून को जैन के आधा दर्जन से अधिक विभाग उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैन को “एक उत्साही ईमानदार और देशभक्त” के रूप में बचाव किया, जिसे “झूठे मामले में फंसाया गया” और उम्मीद जताई कि ईडी की जांच के बाद मंत्री निर्दोष निकलेंगे।

अप्रैल में, ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में जेन के परिवार और कंपनियों की “लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित” कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने पीएमएलए के तहत अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क करने का अग्रिम निर्देश जारी किया है। लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्रा। लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा। लिमिटेड, जे जे आइडियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन।

जांच से पता चला कि “2015 और 2016 में, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक सिविल सेवक थे, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों ने कोलकाता को हस्तांतरित धन के बदले में शेल (कागज) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये के प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्राप्त किए। हवाला रूट पर एंट्री ऑपरेटर्स। रिपोर्ट में कहा गया है, “इन राशियों का इस्तेमाल सीधे जमीन खरीदने या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए किया गया था।”

आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा अगस्त 2017 में उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। दिसंबर 2018 में, सीबीआई ने एक अभियोग दायर किया जिसमें कहा गया था कि कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपये था, जो 2015-2017 में आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था।

आयकर विभाग ने भी इन लेनदेन की जांच की और जैन से संबंधित मानी जाने वाली “बेनामी की संपत्ति” के खिलाफ एक जब्ती आदेश जारी किया।

(पीटीआई के मुताबिक)

आईपीएल 2022 की सभी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और लाइव अपडेट यहां पढ़ें।