ईडी के निशाने पर सिर्फ राजनेता नहीं संजय राउत, पार्टी कर रही एजेंसी की जांच

रविवार को, प्रवर्तन कार्यालय द्वारा जांच किए गए एक और हाई-प्रोफाइल मामले में घटनाएं हुईं। शिवसेना नेता संजय राउत, जो पिछली बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे, का ईडी अधिकारियों ने उनके आवास पर स्वागत किया और बाद में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। एजेंसी को अब पीएमएलए अदालत में नेता की हिरासत की मांग करनी चाहिए, जहां सोमवार को सुनवाई होगी।

राउत और शिवसेना ने अपने हिस्से के लिए ईडी पर विपक्षी दलों के खिलाफ एक्शन सेंटर के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और टीएमसी ने भी जांच एजेंसी के समान संस्करण का हवाला देते हुए इस कार्रवाई की निंदा की। सूत्रों ने News18 को बताया कि गर्म राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बहस जारी है, ईडी पात्रा भूमि धोखाधड़ी मामले में राउत की हिरासत के कम से कम 10 दिनों का अनुरोध करेगा।

यह देखा जाना बाकी है कि एजेंसी की घोषणा, जिसने पिछले कुछ महीनों में कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों, विशेष रूप से राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, सफल होती है या नहीं। News18 ने इनमें से कुछ मामलों की समीक्षा की:

नवाब मलिक

ईडी ने पीएनसी नेता नवाब मलिक को 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल हिरासत में है। ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गैरकानूनी कार्रवाई (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मान्यता प्राप्त वैश्विक आतंकवादी और 1993 की मुंबई बमबारी श्रृंखला में मुख्य प्रतिवादी और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

राकांपा नेता ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें जेल से तत्काल रिहाई के उनके अंतरिम अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

फारूक अब्दुल्ला

ईडी ने नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में 31 मई को श्रीनगर में उनके कार्यालय में तलब किया। 2019 में, जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य के 84 वर्षीय तीन बार के मुख्यमंत्री ने इसी मामले पर अपना बयान दर्ज किया।

नेशनल कांफ्रेंस के अनुसार, दिग्गज नेता पहले की तरह अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। अब्दुल्ला ने 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही धोखाधड़ी में 2004 और 2009 के बीच धन की कथित हेराफेरी शामिल है।

टीटीवी दिनाकरन

अम्मा मैकल मुनेत्र कड़गम पार्टी के संस्थापक महासचिव टीटीवी दिनाकरण पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले, वह 12 अप्रैल को वी.के. शशिकला। खबरों के मुताबिक दिनाकरन ने चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को शशिकला गुट के लिए अन्नाद्रमुक का दो पत्ती का चुनाव चिह्न हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी।

सत्येंद्र जैन

दिल्ली के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 31 मई को हिरासत में लिया था। एक दिन पहले, ईडी ने पार्टी नेता आम आदमी (आप) को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

आपातकालीन कक्ष में उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा जैन को 14 दिनों के लिए हिरासत में रखने की मांग के बाद, विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने नजरबंदी आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पैसे की एक दागी परत थी और एजेंसी यह निर्धारित करने की कोशिश कर रही थी कि क्या प्रतिवादी किसी और के पैसे को लूट रहा था और क्या अन्य संभावित लाभार्थी थे।

डीके शिवकुमार

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 2018 में विशेष न्यायाधीश विकास दुल द्वारा 1 जुलाई को उनके खिलाफ लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था।

अदालत ने मामले में शिवकुमार और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा के माध्यम से ईडी द्वारा दायर अभियोग पर ध्यान देने के बाद आदेश जारी किया था। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस के कर्नाटक चैप्टर के अध्यक्ष शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था. आयकर विभाग ने कथित कर चोरी के आरोप में पिछले साल बैंगलोर की एक विशेष अदालत के समक्ष नेता को आरोपित किया था और करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन मामले का आधार हैं।

चिदंबरम मैप्स

50 लाख रिश्वत के बदले तलवंडी साबो पावर लिमिटेड परियोजना के लिए चीनी श्रमिकों के लिए वीजा की सुविधा के लिए ईडी द्वारा कांग्रेसी कार्ति चिदंबरम की जांच चल रही है। यूपीए सरकार के तहत, गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर 2011 में कार्ति चिदंबरम से रिश्वत के बदले चीनी नागरिकों के लिए अवैध वीजा की अनुमति दी थी। उस समय कार्थी के पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। कार्टी ने इस मामले में जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन ईडी ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया था।

अभिषेक बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और कांग्रेसी तृणमूल अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुगिरा बनर्जी के खिलाफ कथित कोयला तस्करी को लेकर जांच चल रही है. इस मामले में जहां अभिषेक बनर्जी से ईडी दो बार पूछताछ कर चुकी है, वहीं उनकी पत्नी रुजिरा को समन भेजे जाने के बावजूद अभी तक एजेंसी के सामने पेश नहीं किया गया है.

अजीत पवार

अजीत पवार, राकांपा के वरिष्ठ राकांपा नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अजीत पवार उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जांच कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक, बेनामी के नए अटैच किए गए कई घरों में अवैध पैसा भेजा गया था।

अनिल पराबी

ईडी ने हाल ही में शिवसेना नेता अनिल परब पर आरोप लगाया था। जल्द ही एजेंसी उन्हें मामले में बयान लेने के लिए बुला सकती है। एम्बुलेंस ने पिछले गुरुवार को सात स्थानों पर भी तलाशी ली, जिसमें परब के दो घर भी शामिल हैं। परबॉम के तटीय विनियमित क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों के उल्लंघन में रत्नागिरी के दापोली में बने एक रिसॉर्ट के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लाया गया था।

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