ईडी ने सोनिया गांधी के चुनाव से पहले वाईआई ‘क्रेडिट’ के बारे में ‘कुंजी’ विवरण खोजा | भारत समाचार

नई दिल्ली: आगे कांग्रेस नेशनल हेराल्ड द्वारा प्रकाशित एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रपति सोनिया गांधी से पूछताछ, कानून प्रवर्तन विभाग (ईडी) ने यंग इंडियन (वाईआई) और कोलकाता स्थित मुखौटा कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज से उसके “संदिग्ध” 1 करोड़ रुपये के “असुरक्षित ऋण” के बारे में महत्वपूर्ण विवरण एकत्र किए।
जांच से पता चला कि “सुनील भंडारी और सुनील संगनेरिया न केवल डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के बल्कि कलकत्ता स्थित 50 अन्य कंपनियों के भी निदेशक थे। आयकर विभाग के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि ये कंपनियां प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्रदान करने के व्यवसाय में थीं, यानी। आम आदमी की शर्तों में, इनाम के बदले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक मोर्चा प्रदान करना, ”सूत्रों ने कहा।
कंपनी अधिनियम के अनुसार, कोई व्यक्ति केवल एक कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक हो सकता है।
ईडी सोनिया और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी वाईआई और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण के साथ-साथ इसकी 800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की जांच कर रहा है। गांधी पर कलकत्ता में एक मुखौटा कंपनी के माध्यम से कथित रूप से 1 करोड़ रुपये का शोधन करने और नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेएल के अधिग्रहण के लिए आय का उपयोग करने के लिए जांच चल रही है।
Dotex ने YI को कांग्रेस से AJL को स्वीकार करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की। पार्टी ने 100% शेयर (एजेएल से वाईआई) को सौंपने से पहले एजेएल को अपने 90 करोड़ रुपये के ऋण के पूर्ण और अंतिम पुनर्भुगतान के रूप में वाईआई से 50 लाख रुपये स्वीकार किए।
कांग्रेस के प्रमुख के साथ एक बैठक में, जांचकर्ता उन सवालों के जवाब खोजने की भी कोशिश करेंगे जो जांच के मूल हैं: कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कैसे किया। ईडी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कांग्रेस के अनुसार, नकद या चेक से भुगतान किया गया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल के साथ बैठक में जांचकर्ताओं को कोई समझदारी नहीं मिली। सूत्रों ने बताया कि अब तक जिन अधिकारियों से पूछताछ की गई है वे भुगतान के तरीके के बारे में नहीं बता पाए हैं.
जांचकर्ताओं को सोन्या से भी यही सवाल पूछने चाहिए, जो 2011 में जब वाईआई ने एजेएल का पदभार संभाला था, तब वह पार्टी अध्यक्ष भी थीं। उनसे इस बात का ब्योरा देने के लिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपये कैसे दिए और पैसे का स्रोत कैसे दिया। . “अगर यह एक बैंक लेनदेन था, तो बैंक विवरणों से विवरण का पता लगाया जा सकता है। यदि यह नकद था, तो आप धन के स्रोत का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि यह काफी राशि थी, ”सूत्रों ने कहा।
अब तक, पार्टी के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि कांग्रेस ने एजेएल को वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के भुगतान और नेशनल हेराल्ड कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इन लेन-देन का समर्थन करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने इन लेनदेन को संभाला था।
ईडी को प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, “इस मामले में 1 करोड़ रुपये की राशि यंग इंडियन के स्वयं के लॉन्ड्रिंग धन का प्रतिनिधित्व करती है।” डोटेक्स सौदा वाईआई और उसके बहुसंख्यक शेयरधारकों, गांधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जांच में यह भी पाया गया कि “बिना किसी गारंटी के, केवल 5 लाख के छोटे पूंजी आधार के साथ, एक नवगठित कंपनी YI को 1 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया था।”
कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर वाईआई टैक्स रिटर्न ने यह भी दिखाया कि “2013-2014 के वित्तीय वर्ष के लिए, डोटेक्स मर्चेंडाइज के खिलाफ 1 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण अपरिवर्तित और बिना चुकाया गया है।”