ईडी ने नीरवा मोदी हांगकांग समूह के 253 करोड़ से अधिक के रत्न, बैंक जमा कुर्क किए

नई दिल्ली: प्रवर्तन प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा डीलर से जुड़ी कंपनियों से 253.62 करोड़ रुपये के रत्न, गहने और बैंक जमा राशि जब्त की है। नीरव मोदी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये सभी चल संपत्तियां हांगकांग में स्थित हैं।
हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों की कुछ संपत्तियों की पहचान निजी तिजोरियों में पड़े रत्नों और गहनों के रूप में की गई है और वहां रखे खातों में बैंक बैलेंस है, और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) की धाराओं के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। ) उन्होंने कहा।
50 वर्षीय नीरव मोदी वर्तमान में एक ब्रिटिश जेल में है और भारत में प्रत्यर्पण के उसके अनुरोध को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खारिज कर दिया गया है। पीएनबी धोखाधड़ी का मामला भी जांच के घेरे में सीबीआई.