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ईडी के छापे 2004-2014 की तुलना में 27x 2014-2022 बढ़े: सरकार | भारत समाचार
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नई दिल्ली: छापेमारी की गई कानून प्रवर्तन विभाग 2014 और 2022 के बीच, 2004 और 2014 के बीच 112 खोजों की तुलना में खोजों की संख्या लगभग 27 गुना बढ़कर 3,010 हो गई। राज्य सभा मंगलवार को ज्ञात हुआ।
वित्त राज्य मंत्री पंकई चौधरी राज्यसभा ने एक लिखित जवाब में कहा कि “पुराने मामलों की लंबित जांच से छुटकारा पाने के लिए और पीएमएलए के अनुसार समय सीमा के भीतर नए मामलों की जांच पूरी करने के लिए” खोजों की संख्या में वृद्धि हुई है और मामलों की जटिल जांच जिनके पास कई प्रतिवादी हैं, उन्हें कई खोजों की आवश्यकता होती है, जिससे ऐसी कार्रवाइयों की संख्या में वृद्धि होती है।
मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) 2002 में पारित किया गया था, लेकिन 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ।
कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतशील गठबंधन (यूपीए) 2004 और 2014 के बीच सत्ता में थी, जबकि बीडीपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (गैर प्रकटीकरण समझौता) 2014 के मध्य से सरकार सत्ता में आई।
केंद्रीय मंत्री चौधरी ने दिया एक सवाल का जवाब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जिन्होंने पूछा कि क्या 2014 की तुलना में आपातकालीन कक्ष छापे की संख्या में लगभग 90% की वृद्धि हुई है और क्या 2014 के बाद से आपातकालीन मामलों में शिकायतों के लिए छापे का अनुपात तेजी से गिरा है।
“पीएमएलए के प्रशासन के पहले नौ वर्षों के दौरान, कम संख्या में तलाशी (112) हुई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की 5,346.16 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई और लोक अभियोजक के कार्यालय में 104 शिकायतें दर्ज की गईं।
मंत्री ने 2004-05 से 2013-14 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए डेटा प्रदान करते हुए कहा, “इस अवधि के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने किसी भी प्रतिवादी को मनी लॉन्ड्रिंग या पीएमएलए के अनुसार किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए दोषी नहीं ठहराया है।”
चौधरी ने इसके बाद 2014-2015 से 2021-2022 तक के आठ वित्तीय वर्षों के आंकड़े उपलब्ध कराए।
“पुराने मामलों की जांच को बंद करने और नए मामलों की जांच को पीएमएलए के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए, पिछले आठ वर्षों में 3,010 तलाशी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय की जब्ती हुई। जिसकी कीमत करीब 99,356 करोड़ रुपये है। 888 मामलों में लोक अभियोजक के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने और 23 आरोपी व्यक्तियों और संगठनों को दोषी ठहराने और 869.31 करोड़ रुपये की अपराध की आय को जब्त करने के लिए, “मंत्री ने कहा।
उन्होंने कहा कि यहां “यह नोट करना उचित है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के दौरान सबूत इकट्ठा करने के मामले में तलाशी बहुत महत्वपूर्ण है।”
“खोजों में वृद्धि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और प्रौद्योगिकी के उपयोग, बेहतर अंतर-एजेंसी सहयोग और देश और विदेश में सूचना साझा करने के माध्यम से वित्तीय सूचना संग्रह प्रणाली में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कई प्रतिवादियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कई खोजों की आवश्यकता होती है, जो खोजों में वृद्धि का एक कारण है, ”चौधरी ने कहा।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की नागरिक धाराओं के तहत की गई ईडी कार्रवाई के लिए समान समय अवधि की तुलना करते समय लगभग दोहरी छलांग भी दर्ज की गई थी।
FEMA को 1999 में 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के निरसन के बाद अपनाया गया था।
“अवधि (2004-05 से 2013-14) के दौरान, 571 तलाशी की गई और 8,586 मामले फेमा नियमों के तहत जांच के लिए भेजे गए, जिसके परिणामस्वरूप 1 312 एससीएन पर अच्छे कारण और निर्णय के 2,780 नोटिस मिले, जिसके परिणामस्वरूप 1,754.33 रुपये का जुर्माना लगाया गया। करोड़।
मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, “इसके अलावा, फेमा के अनुसार 14 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त की गई है।”
“पुराने मामलों की जांच को बंद करने और फेमा के अनुसार नए मामलों की जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, 996 तलाशी की गई और फेमा के प्रावधानों के अनुसार 22,330 मामले जांच के लिए भेजे गए, जिसके परिणामस्वरूप जारी किया गया। एससीएन की। 5,329 मामलों में और एससीएन 5,160 का निर्णय, जिससे 6,376.51 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, फेमा के अनुसार 7,066 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, ”2014-2015-2021-22 के वित्तीय आंकड़ों में कहा गया है।
मंत्री ने कहा कि ईडी ने 31 मार्च, 2022 तक कुल 992 मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप दायर किए थे, और इनमें से 23 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था, और “केवल एक मामले में, प्रतिवादियों को योग्यता के आधार पर रिहा किया गया था, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील पहले ही दायर की जा चुकी थी।”
वित्त राज्य मंत्री पंकई चौधरी राज्यसभा ने एक लिखित जवाब में कहा कि “पुराने मामलों की लंबित जांच से छुटकारा पाने के लिए और पीएमएलए के अनुसार समय सीमा के भीतर नए मामलों की जांच पूरी करने के लिए” खोजों की संख्या में वृद्धि हुई है और मामलों की जटिल जांच जिनके पास कई प्रतिवादी हैं, उन्हें कई खोजों की आवश्यकता होती है, जिससे ऐसी कार्रवाइयों की संख्या में वृद्धि होती है।
मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) 2002 में पारित किया गया था, लेकिन 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ।
कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतशील गठबंधन (यूपीए) 2004 और 2014 के बीच सत्ता में थी, जबकि बीडीपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (गैर प्रकटीकरण समझौता) 2014 के मध्य से सरकार सत्ता में आई।
केंद्रीय मंत्री चौधरी ने दिया एक सवाल का जवाब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जिन्होंने पूछा कि क्या 2014 की तुलना में आपातकालीन कक्ष छापे की संख्या में लगभग 90% की वृद्धि हुई है और क्या 2014 के बाद से आपातकालीन मामलों में शिकायतों के लिए छापे का अनुपात तेजी से गिरा है।
“पीएमएलए के प्रशासन के पहले नौ वर्षों के दौरान, कम संख्या में तलाशी (112) हुई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की 5,346.16 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई और लोक अभियोजक के कार्यालय में 104 शिकायतें दर्ज की गईं।
मंत्री ने 2004-05 से 2013-14 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए डेटा प्रदान करते हुए कहा, “इस अवधि के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने किसी भी प्रतिवादी को मनी लॉन्ड्रिंग या पीएमएलए के अनुसार किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए दोषी नहीं ठहराया है।”
चौधरी ने इसके बाद 2014-2015 से 2021-2022 तक के आठ वित्तीय वर्षों के आंकड़े उपलब्ध कराए।
“पुराने मामलों की जांच को बंद करने और नए मामलों की जांच को पीएमएलए के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए, पिछले आठ वर्षों में 3,010 तलाशी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय की जब्ती हुई। जिसकी कीमत करीब 99,356 करोड़ रुपये है। 888 मामलों में लोक अभियोजक के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने और 23 आरोपी व्यक्तियों और संगठनों को दोषी ठहराने और 869.31 करोड़ रुपये की अपराध की आय को जब्त करने के लिए, “मंत्री ने कहा।
उन्होंने कहा कि यहां “यह नोट करना उचित है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के दौरान सबूत इकट्ठा करने के मामले में तलाशी बहुत महत्वपूर्ण है।”
“खोजों में वृद्धि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और प्रौद्योगिकी के उपयोग, बेहतर अंतर-एजेंसी सहयोग और देश और विदेश में सूचना साझा करने के माध्यम से वित्तीय सूचना संग्रह प्रणाली में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कई प्रतिवादियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कई खोजों की आवश्यकता होती है, जो खोजों में वृद्धि का एक कारण है, ”चौधरी ने कहा।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की नागरिक धाराओं के तहत की गई ईडी कार्रवाई के लिए समान समय अवधि की तुलना करते समय लगभग दोहरी छलांग भी दर्ज की गई थी।
FEMA को 1999 में 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के निरसन के बाद अपनाया गया था।
“अवधि (2004-05 से 2013-14) के दौरान, 571 तलाशी की गई और 8,586 मामले फेमा नियमों के तहत जांच के लिए भेजे गए, जिसके परिणामस्वरूप 1 312 एससीएन पर अच्छे कारण और निर्णय के 2,780 नोटिस मिले, जिसके परिणामस्वरूप 1,754.33 रुपये का जुर्माना लगाया गया। करोड़।
मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, “इसके अलावा, फेमा के अनुसार 14 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त की गई है।”
“पुराने मामलों की जांच को बंद करने और फेमा के अनुसार नए मामलों की जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, 996 तलाशी की गई और फेमा के प्रावधानों के अनुसार 22,330 मामले जांच के लिए भेजे गए, जिसके परिणामस्वरूप जारी किया गया। एससीएन की। 5,329 मामलों में और एससीएन 5,160 का निर्णय, जिससे 6,376.51 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, फेमा के अनुसार 7,066 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, ”2014-2015-2021-22 के वित्तीय आंकड़ों में कहा गया है।
मंत्री ने कहा कि ईडी ने 31 मार्च, 2022 तक कुल 992 मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप दायर किए थे, और इनमें से 23 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था, और “केवल एक मामले में, प्रतिवादियों को योग्यता के आधार पर रिहा किया गया था, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील पहले ही दायर की जा चुकी थी।”
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